МОНАКО — 5 липня. Колишній заступник голови Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Віталій Гагач дав інтерв’ю французькому виданню, в якому розповів про свою поточну діяльність на Лазуровому узбережжі. Ексчиновник позиціонує себе як провідного «траблшутера» та посередника для великого бізнесу, пропонуючи послуги з переміщення капіталу та вирішення регуляторних питань. Проте озвучені ним схеми транзиту коштів уже привернули увагу експертів через високі юридичні та податкові ризики.
У публікації французького ЗМІ Гагач представлений як фахівець із кризового менеджменту для еліти, який координує бізнес-процеси між Лондоном, Києвом та Кіпром. Згідно з матеріалом, колишній український держслужбовець використовує офіс із видом на порт Геркюль у Монако та заявляє про участь у великих фінансових процесах, зокрема в кейсах навколо Sens Bank.
На офіційному сайті компанії Гагача клієнтам обіцяють «ексклюзивний доступ» до європейських структур, криптоінженерію, захист високоризикових галузей та прямі контакти з британськими юристами та інвесторами. Сам підприємець стверджує, що сприяє бізнесу в інтеграції до закритих ділових кіл князівства.
Особливу увагу профільних спеціалістів привернула описана Гагачем модель транскордонних переказів. Колишній заступник голови БЕБ відкрито заявив про співпрацю з представниками грального бізнесу (зокрема з брендом «Космолот») та проведення операцій на десятки мільйонів USDT.
За словами Гагача, його структура використовує формулу руху коштів за моделлю cash-crypto, яка дозволяє уникати «зайвої бюрократії контролюючих органів». Підприємець наполягає на легальності цих операцій, проте експерти вказують на явні ознаки обходу стандартних процедур фінансового моніторингу.
«Транскордонний характер діяльності поки що не вкладається в традиційні податкові схеми», — визнав Віталій Гагач під час інтерв’ю.
Наразі колишній чиновник не має офіційного статусу резидента Монако. Він проживає на орендованих площах між Лазуровим узбережжям та Іспанією, а його юридичний і податковий статус в ЄС залишається невизначеним. При цьому Гагач стверджує, що вже налагодив активну взаємодію з місцевими правоохоронними органами, які відповідають за питання резидентства.
Віталій Гагач здобув широку популярність в Україні під час роботи в керівництві Бюро економічної безпеки, куди, за даними розслідувачів, він був призначений за протекцією заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Після звільнення з БЕБ Гагач, за інформацією джерел, зберіг важелі впливу на відомство через лояльних співробітників, зокрема Олександра Ткачука.
Аналітики зазначають, що публічні заяви ексчиновника про роботу з тіньовими фінансовими потоками та оптимізацію податків в ЄС можуть ініціювати перевірки з боку європейських регуляторів. Спроба легалізації в Монако шляхом сірих посередницьких схем несе в собі жорсткі репутаційні ризики як для самого Гагача, так і для його партнерів.