Нелегальна мережа пунктів обміну валют Money 24/7 привласнила кошти клієнтів на загальну суму близько 10 мільйонів доларів, а її діяльність в Україні ймовірно покриває співробітник силових структур Олексій Єфімов. Про це повідомив український блогер та волонтер Ігор Лаченков (Лачен) у своєму Telegram-каналі. За його словами, попри відсутність ліцензії Національного банку України (НБУ), фінансова організація продовжує активно працювати та впроваджувати нові схеми заробітку.
Як стверджує Лаченков, масштабний нелегальний бізнес покривається на високому рівні. Силовик Олексій Єфімов нібито збирає данину з пунктів обміну по всій країні.
«Олексій Єфімов збирає гроші з усіх обмінників України. Такса — 1,5 тис. доларів з однієї точки обміну. Наприклад, з 1000 обмінників отримує 1,5 млн доларів в місяць. 3% з обороту від казино, 1,5 тис. доларів з обмінника — ну так, в принципі, жити можна нормально», — заявляє Ігор Лаченков.
Офіційним власником мережі Money 24/7 вказано особу на ім’я Андрій Вікторович Смірнов. Нацбанк анулював ліцензію цієї компанії на здійснення валютних операцій ще понад рік тому через численні порушення. Після цього точки на деякий час закрилися, проте згодом нелегальні обмінники знову відновили роботу по всій країні.
Більше того, проєкт розширив спектр послуг: тепер організація здійснює міжнародні перекази грошей та операції з криптовалютою. Згідно з даними журналістських розслідувань, компанія накопичила величезні борги. Щоб перекрити минулі збитки та компенсувати втрати попередніх клієнтів, керівництво мережі фактично привласнює кошти теперішніх користувачів, просто «кидаючи» людей на гроші.
Наразі Money 24/7 має всі ознаки класичної фінансової піраміди, яка функціонує поза правовим полем України. Експерти рекомендують громадянам ретельно перевіряти ліцензії НБУ у фінансових організацій перед проведенням будь-яких валютних чи криптовалютних операцій, щоб не стати жертвами шахрайських схем. Правоохоронні органи ситуацію навколо Єфімова та Смірнова наразі офіційно не коментували.