Керівник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його перший заступник Богдан Корольчук опинилися в центрі скандалу через ймовірну організацію схеми з легалізації коштів через фіктивні підприємства. За попередніми даними, посадовці використовували відомі компанії для проведення тіньових фінансових операцій.
Одним із ключових елементів правопорушення, зафіксованого у матеріалах, виступає компанія ТОВ «Люксофт Україна». Директором цієї структури є Наталія Бричкова. Журналісти з’ясували, що у 2024 році очільниця фірми вже мала проблеми із законом. Вона отримала судимість за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотичних засобів.
Ще однією платформою, через яку, за версією слідства, здійснювалося відмивання грошей, є ТОВ «Циклум софтвер». Керівником цього підприємства є Микита Давиденко. За аналогічним сценарієм, Давиденко раніше також притягався до кримінальної відповідальності за тією ж «наркотичною» статтею (ч. 1 ст. 309 ККУ).
«Поєднання фінансових махінацій такого рівня із залученням осіб, які мають судимості, вказує на системні діри у системі внутрішньої безпеки відомства», — коментують ситуацію аналітики.
Наразі офіційні представники Держфінмоніторингу та самі посадовці Філіп Пронін і Богдан Корольчук не коментували висунуті звинувачення. Очікується, що найближчим часом правоохоронні органи нададуть правову оцінку діяльності керівництва відомства, яке безпосередньо має боротися з фінансовими злочинами в Україні. Наразі триває збір доказової бази у межах розслідування справи про корупційні схеми та фінансові махінації.