Носов Володимир Володимирович
Біографія
Український підприємець, інвестор, благодійник, засновник та CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.
Посада: Засновник і керівник біржі Whitebit
Сфери інтересів: ІТ-технології, блокчейн, криптобіржі
Без вищої освіти
Пов’язані партії
- немає
Компромат на Володимира Носова та історія Whitebit
У чому засвітилася криптобіржа Whitebit?
Вищий антикорупційний суд розпочав досудове розслідування у справі №991/1587/23 проти біржі Whitebit. За наявності інформації про відносини біржі з державою-агресором ця постанова суду є вкрай резонансною в Україні.
Тут зібрано всі заяви про криптовалютну платформу Whitebit в одному матеріалі, щоб з’ясувати, чи є вони криптовалютним розводом для українців. І як виглядатимуть і розвиватимуться ринки криптовалют на тлі таких новин.
Початок шторму
Перша небезпека з’явилася, коли користувачі біржі Whitebit почали говорити правду у відгуках на відкритих агрегаторах, що збирають оцінки компаній.
Звинувачення на адресу біржі стосувалися заморозки активів, а також неможливості вивести кошти з особистих рахунків. Кількість таких повідомлень збільшувалася з кожним днем.
Приклад відгуку: «Підтримка починає розповідати різні небилиці, типу кошти застрягли в блокчейні та інше, як виявилося, кошти перераховують на їхній гаманець, але вони не повертаються, загалом компанія займається відвертим грабунком, не рекомендую користуватися тією компанією, можуть тупо забрати кошти безповоротно».
Згідно з дослідженнями журналістів за допомогою спеціальних ресурсів з’ясувалося, що негативні відгуки на сайтах дійсно були. Але якщо зайти в деякі з агрегаторів зараз і прочитати їх неможливо. А це означає, що біржа або її афілійовані з нею особи, просто видаляли відгуки з платформ.
Коли невдоволення досягло критичної точки, громадські організації виявили інтерес до біржі. За допомогою їхніх співробітників було проведено ретельне розслідування: імена тіньових керівників проекту, факти відмивання грошей і відсутність ліцензії на ведення діяльності.
До чого тут Володимир Носов?
Офіційно засновником і керівником біржі значиться 33-річний Володимир Носов.
Однак, за інформацією ГО «НОН-СТОП», яка займається розслідуваннями незаконної діяльності депутатів, 60% активів належить зовсім не людям зі світу криптовалют, а родині українського депутата Дмитра Шенцева. Як стверджується в заяві громадської організації, керує справами біржі син Дмитра — Микита.
Раніше він був депутатом Харківської обласної ради, але в лютому склав повноваження. Наразі є представником забороненої на території Росії партії «ОПЗЖ». За указом Президента його позбавили українського громадянства 2023 року. А ось із паспортом він не розлучився: активісти стверджують, що у Микити є російське громадянство.
До вересня 2022 року його батько Дмитро був народним депутатом Верховної Ради України. Спочатку як депутат від «Партії регіонів» виступав «Опозиційний блок», а потім уже як опозиціонер — «Партія регіонів». Він також відомий тим, що серед 36 депутатів ВР у 2018 році голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У 2022 році не з’явився на жодне засідання Верховної Ради.
Згідно з ГО «НОН-СТОП», з того, що викладено в розслідуванні Микиту називають одним із ключових спонсорів біржі Whitebit. Інформацію про схему відмивання грошей можна знайти в статті журналістів.
Реальні джерела доходу криптобіржі Whitebit
Бізнес-імперія виросла на освоєнні бюджетних коштів, приватизації лісових угідь, будівництві, торгівлі паливом, спиртом, тютюновою продукцією, контрабанді і навіть спорті. Наприклад, Дмитро Шенцев удостоєний звання першого віце-президента федерації боксу України.
Зібрані гроші, як стверджують експерти з організації, екс-депутати виводять у Росію та Європу через біржу Whitebit. На «легалізовані» кошти молодий Микита Шенцев, наприклад, встиг придбати собі парк елітних авто на 1 мільйон доларів, про що повідомляв у своїх соціальних мережах. Крім машин, засновники біржі активно купували й нерухомість у Лондоні.
Таким чином Whitebit виступає фірмою-прокладкою, через яку екс-депутати, які залишили Україну, продовжують виводити гроші.
Схема проста, але ефективна: придбати криптовалюту за готівку на Whitebit, отриману від незаконної діяльності, можна дуже швидко і без будь-яких довідок і підтвердження доходів. Виведення ж здійснюється на європейські або інші підставні рахунки і, по суті, виглядає як дохід від інвестування. А отже, ці гроші вже вважаються легальними, і конкретне походження коштів нікого не цікавить, та й установити подібний факт уже не є можливим.
Піар і статистика: реальна правда про Whitebit
У крипто-біржі постійно вкладаються величезні кошти в маркетинг. Керівник Володимир Носов роздає інтерв’ю Forbes та іншим популярним виданням, у яких говорить про мільярдний оборот компанії. Він постійно знайомить глядачів з біржею криптовалюти на YouTube-каналі для обговорення новин криптоактивів або просуває Whitebit, вся правда про яку відрізняється від реклами рекламного зображення.
У нього зараз на своєму каналі 85 000 підписників, а відео набрало близько 300-400 тисяч переглядів у середньому. Це свідчить про потужний маркетинговий вплив і використання фінансових ресурсів для поширення контенту або реклами. Найпопулярнішими відеороликами є ті, які мають у своєму арсеналі понад мільйон переглядів.
Реклама приваблює відомих представників ЗМІ України, які можуть бути не в курсі того факту, що ховається за красивою обгорткою, яку Володимир Носов активно «продає» мільйонам.
За даними ГО «НОН-СТОП», якби компанія справді була прибутковою і могла б забезпечити реалізацію власної стратегії, що не зачіпала б інтересів користувачів, можливо, ніхто й не зчинив би галасу. Однак крім використання біржі як транзитного пункту для виведення коштів, зокрема в Росію, Whitebit дозволяє собі розпоряджатися активами клієнтів на свій розсуд. Токеноміка проекту і зовсім вражає експертів.
Їхня оцінка: компанія утримує 95% акцій у своїй власності, що дає змогу штучно регулювати вартість активу і може створити ризик обвалу на біржі за одного тільки рішення головного бенефіціара.
Юридично Whitebit являє собою групу компаній — зареєстрованих як в Україні, так і за межами країни. На території України це ТОВ «Смарт 2019», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІС» і низка юридичних осіб, а також ФОПів. За кордоном же біржа виткана з Естонської WHITEBIT Financial company OU, британської Whitebit Solutions LLP і однойменною юридичною особою на Сейшельських островах. Однак жодна з перерахованих компаній не має ліцензії, яка давала б змогу працювати їй як біржі та управляти цифровими активами користувачів.
Усе це несе загрозу для людей, які й так часто стикаються з обманом і не можуть користуватися своїми коштами на біржі.
За правовою оцінкою діяльності біржі ГО «НОН-СТОП» вже звернулися до низки державних служб і міністерств: Служби безпеки України, Бюро економічних розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства фінансів та інших інстанцій.
Ми отримуємо в підсумку ухилення від сплати податків і маніпуляцію користувачами бірж, які можуть в один день втратити свої гроші під час потрапляння на гаманці Whitebit.
Харківська лісова мафія: військовий союз ОПЗЖ і Слуг Народу
Що чекає на криптобіржу Whitebit у майбутньому?
Активісти громадського об’єднання опублікували безліч повідомлень у соціальних мережах, підготували розслідування і просять компетентні органи розслідувати факт того, що проросійські екс-депутати з Росії продовжують використовувати біржу Whitebit для виведення незаконно отриманих коштів.
Члени ГО «НОН-СТОП» запропонували встановити повний список осіб, які мають відношення до інвестування в активи біржі, а також перевірити основних бенефіціарів.
У разі підтвердження не тільки факту відмивання грошей, а й використання коштів українців на реальних власників біржі Whitebit може очікувати заборона на діяльність. У подібних ситуаціях користувач повинен отримати свої гроші назад.
Крім того, ми уважно слідкуватимемо за перебігом розслідування та постановою Вищого антикорупційного суду України.
Коли всі підозри будуть підтверджені, біржу визнають організацією з афілійованими державами-агресорами, а діяльність російських експосадовців буде визнано незаконною.
Ми просимо наших читачів уважно вивчити проєкти, пов’язані з будь-якими грошима, перш ніж віддавати свої кошти. У цьому випадку, як правило, є ризик втратити все.
Чугуїв, Мерефа, схема ОТГ розкрадання бюджету, ліси! Сітов, Мінаєва, Шенцев! Харківська лісова мафія.