Баликін Роман Олексійович

Офіційна біографія

Роман Баликін — власник мережі автосервісів АТЛ і засновник перегонів АТЛ-Трофі, колись популярних серед української політеліти. Є співорганізатором посередницької схеми з турецькими постачальниками товарів для армії за завищеними цінами

Пов’язані партії

• немає

Бізнес

Згідно з даними реєстрів на Баликін Роман Олексійович згадується по відношенню до компаній: «Т.Л. АВТО»  «ТРЕЙД ЛАЙН»  «СТІВЕНА»  «АТЛ»

Компромат

Один із головних українських торговців шинами накрився покришкою і до чого тут Баликін

2011 рік

Господарський суд Києва визнав банкрутом столичне ТОВ «Трейд Лайн Лтд», колись найбільшого в країні імпортера автомобільних шин. Ліквідація цієї структури із загальними боргами на суму 538 млн грн. стартувала з відома основного кредитора — Дельта Банку Миколи Лагуна.

За інформацією «ДС», справу про банкрутство «Трейд Лайн Лтд» було порушено ще в червні минулого року. У ролі ініціатора цього процесу виступило київське ТОВ «Неско», якому торговець автомобільними товарами заборгував 465 тис. грн. А вже в грудні Господарський суд Києва затвердив реєстр вимог кредиторів до боржника на загальну суму 538,5 млн грн. Більша її частина — близько 272 млн грн. — припала на столичний Дельта Банк, яким володіє колишній начальник казначейства Укрсоцбанку Микола Лагун. Решту боргів було розподілено між низкою українських та іноземних структур. Серед них зареєстрована восени минулого року в Лондоні компанія Astvex Trading, якій «Трейд Лайн Лтд» заборгував 117 млн грн., і група українських банків: Укрпромбанк (23,3 млн грн.), Астра Банк (21,2 млн грн.) і Укргазбанк (15,5 млн грн.). А вже в лютому зі схвалення Дельта Банку, який отримав більшість у комітеті кредиторів, компанію було визнано банкрутом. Її ліквідацією протягом найближчого року займатиметься арбітражний керуючий із Харкова Еріка Артамонова.

Ще кілька років тому мало хто міг повірити в те, що «Трейд Лайн Лтд», який заснував видний київський підприємець Роман Баликін, зможе скінчити настільки погано. За підсумками 2008 р., який став найуспішнішим для компанії за всю її історію, обсяг її продажів сягнув 700 млн грн, а чистий прибуток перевищив 8 млн грн. Утім, тоді ж, із початком фінансової кризи, структура пана Баликіна опинилася на краю прірви. Орієнтація на ввезення іноземної продукції в Україну («Трейд Лайн Лтд» до кризи входив до числа найбільших імпортерів автомобільних товарів, постачаючи до нашої країни шини Goodyear та Amtel, а також акумулятори Bosch та Monbat), яка раніше забезпечувала столичному ТОВ стабільно зростаючу віддачу, зі знеціненням гривні стала для нього непосильним тягарем. Як наслідок, структура Романа Баликіна не змогла обслуговувати величезні борги, накопичені в докризові часи, коли амбітного трейдера залюбки кредитувала ціла низка банків на чолі з Укрпромбанком, що й вилилося в її банкрутство.

Щоправда, цей процес виявився вельми специфічним, оскільки незадовго до введення мораторію на задоволення вимог кредиторів «Трейд Лайн Лтд» позбувся своєї регіональної мережі. Зроблено це було вельми нехитрим чином: на початку 2010 р. компанія продала свої дочірні структури в Чернівцях, Луцьку, Чернігові, Луганську, Вінниці, Львові, Донецьку та деяких інших містах маловідомому київському ТОВ «Оптміхмаш». Згодом ці активи були перепродані ще одному столичному ТОВ — «Акта 2010», не чужому первісному власнику. У результаті цієї нехитрої операції боржник фактично перетворився на «пустушку», шанси на отримання грошей від якої більшістю нинішніх кредиторів можна вважати рівними нулю. Винятком стане хіба що вже згаданий Дельта Банк, якому основна частина боргів «Трейд Лайн Лтд» минулого року дісталася від Укрпромбанку. У бесіді з «ДС» власник Дельта Банку Микола Лагун повідомив, що його фінустанова співпрацює зі своїм боржником. «Ми з ними домовилися, врегулювали всі питання і реструктуризували борг», — зазначив він.

Те, що дві сторони зуміли знайти спільну мову, не дивно, адже пан Лагун має значний досвід у сфері повернення боргів, контролюючи одну з найбільших колекторських компаній України — Credit Collection Group. Найімовірніше, зобов’язання повернути гроші власнику Дельта Банку взяла на себе одна з близьких до пана Баликіна структур, натомість заручившись згодою банкіра на ліквідацію столичної компанії з очищенням її від вимог «зайвих» кредиторів. До них, крім Укрпромбанку, Астра Банку та Укргазбанку, можна зарахувати також ТОВ «Ласка Лізинг», яке входить до групи Parex (його вимоги до боржника становлять 13,35 млн грн.), і американську корпорацію Delphi (7,7 млн грн.). Що ж стосується власника компанії-банкрута, то у нього є привід для оптимізму. Останнім часом ринок автомобілів і супутніх товарів в Україні набирав обертів, і виведені з «Трейд Лайн Лтд» активи в сукупності зі спорідненим бізнесом (мережею автомагазинів «АТЛ», яку також заснував Роман Баликін) дають йому змогу розраховувати на вагому віддачу в майбутньому.

Як автосервіс «АТЛ» Баликіна залишив державу без грошей

«АТЛ» бізнесмена Романа Баликіна заборгувала «Дельта-банку» і «ВТБ Банку» три чверті мільярда гривень, за які останні десять років розвивав свої автосервіси під брендом «АТЛ». Тепер банки зможуть повернути на двох лише 9 мільйонів гривень.

На початку червня Київський апеляційний госпсуд відмовив «Дельта Банку» і «ВТБ Банку» у скасуванні спірних результатів минулорічного аукціону з продажу мережі з трьох десятків автосервісів і автомагазинів під брендом «АТЛ», які розвиває київський бізнесмен Роман Баликін (саме рішення апеляції було опубліковано лише 18 червня). У результаті тієї угоди банки, що перебувають зараз під управлінням Фонду гарантування вкладів фізосіб, втратять на двох понад 800 млн грн.

У 2010 і 2011 роках мережа активно кредитувалася в цих банках, коли вони ще управлялися відповідно банкіром Миколою Лагуном і російською групою «ВТБ». А 2013 року застави під кредити «АТЛ» у «Дельта Банку» навіть стали частиною 7-ми мільярдного пулу гарантій за депозитом на 3,5 млрд грн, який у банку Лагуна розмістила Державна іпотечна установа. У разі чого ДІУ отримала б права вимог за боргами банку від цих бізнесів.

«У разі чого» настало навесні 2015 року. Нацбанк визнав «Дельту» неплатоспроможною. ДІУ одразу ж заявило про свої вимоги, однак виявилося, що депозити залишилися без застав. Кредитори, серед яких, окрім «АТЛ», також компанія «Яблуневий Дар» Тараса Барщовського, «АвтоКРАЗ» Костянтина Жеваго та кілька інших, провернули цікаву спецоперацію: направили до банку заяву про закриття боргу, нібито зарахуванням зустрічних вимог за акредитивами, викупленими в компанії Cargill Financial Services, що була разом із Лагуном акціонером самої «Дельти».

ДІУ в підсумку програло судовий процес банку і його боржникам, через що не потрапило до списку кредиторів «АТЛ», який було затверджено госпсудом Києва 2018 року — через три роки після того, як сама компанія 2015 року подала заяву про власне банкрутство.

Найбільшим кредитором став «Дельта Банк» із 572 млн грн. Другим за розміром — «ВТБ Банк» із 272 млн грн. Ще кілька маловідомих фірм намагалися заявити свої кредиторські вимоги на 200 млн грн у вигляді векселів, які їм напередодні банкрутства видало «АТЛ», однак суд відкинув їхні вимоги. У підсумку два банки сконцентрували понад 99% кредиторської заборгованості «АТЛ». Здавалося б, для Романа Баликіна це все означало вирок як власника найбільшого в країні мережевого автосервісного бізнесу. Однак на ділі все вийшло навпаки.

У 2019 році ФГВФО погодив «Дельта Банку» продаж на аукціоні заставного майна початковою вартістю 480 млн грн. Однак у результаті серій аукціонів і зниження ціни, дозволених законом про банкрутство, майно — майже три десятки автосервісних центрів у різних куточках країни (зокрема, два великих у Києві площею до 9 тис кв. м.) — у вересні 2019 року було пущено з молотка за 9614710 грн. 67 коп.

«Дельта Банк» і «ВТБ Банк» опротестували результати аукціону, мотивуючи це тим, що згоду давали тільки на першу спробу з іншим цінником. Однак у лютому 2020 року Госпсуд Києва, а в червні й апеляційна інстанція відмовили банку, узаконивши таким чином результати спірного аукціону.

Усе виглядає так, що на це від самого початку і був розрахунок — залишити банки, що перейшли під управління держави, яка взяла на себе їхні збитки, без грошей. За даними «ОЛІГАРХА», покупець активів — київське ТОВ «Інвест-Енерджі». 100% його капіталу за два тижні до початку спірного аукціону у вересні 2019 року було оформлено на Кирила Кудінова (екс-начальник інвестпроєктів Київського метрополітену) та Ігоря Німака (екс-начальник управління з питань банкрутства Мін’юсту в Києві).

Кудінов же вказаний як керівник бізнес-центру «Борщагівський» на вулиці Симиренка, 36, де кілька років тому було зареєстровано нову юридичну особу, яка і керує зараз усім автосервісним бізнесом, — ТОВ «АТЛ — Автосервіс», оформлене на дружину і дітей Баликіна. А сам Кудінов у профілі Фейсбук вказує нинішнім місцем роботи АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», членом наглядової ради якого 2018 року став юрист Дмитро Пашковський — він також фігурував певний час серед співвласників компанії «ТЛА Київ» і «АТЛ — Автосервіс». Баликін і Кудінов не відповіли на наші письмові запитання в процесі підготовки статті.

Кримінальна справа полігону «Широкий лан»

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу бенефіціара компанії Рост Романа Баликіна з 2,1 млн грн до 780 тисяч грн, з яких 1,1 млн грн передали на потреби Збройних сил України.

Баликіна звинувачують у заволодінні коштами на будівництві полігону «Широкий лан». Таке рішення 3 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло». «Задовольнити частково клопотання адвоката в інтересах обвинуваченого (Романа Баликіна — ред.) про зміну розміру запобіжного заходу у вигляді застави.

Зменшити для обвинуваченого розмір застави з 2 102 000 грн до 780 000 грн. Повернути заставодавцю ТОВ «Трейд Центр» кошти в сумі 1 102 000 грн та за згодою заставодавця перерахувати такі кошти на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України», — ідеться в рішенні. Решту суми у 220 000 грн повернули іншому заставодавцю. Нагадаємо, під час досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України (далі — Головне КЕУ ЗСУ), начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ (далі — Головне КЕУ ЗСУ), начальник управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ.

Нагадаємо, під час досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України (далі — Головного КЕУ ЗСУ), начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ, у змові з директором і бенефіціарним власником приватного товариства організували приймання робіт і послуг із облаштування польового табору «Широкий лан» в с. Ульяновка Миколаївської області.

Попри те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадовці ЗСУ все ж «посприяли» у перерахунку на рахунки компанії коштів.

Як наслідок, державі було завдано збитків на суму понад 37 млн гривень, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби та проведеними у справі експертизами.

Дії колишніх службовців Збройних сил України та представників приватного товариства кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Турецький слід Баликіна та Резнікова

Корупційні закупівлі Міноборони зимово-літніх курток і сухпайів для ЗСУ у турецьких компаній зовсім не випадкові.

Читайте по темі: Відомство Резнікова закупило для ЗСУ дешеві турецькі куртки, завищивши ціну в 4 рази

Уже понад рік у Туреччині живе друг і бізнес-партнер Резнікова Роман Баликін — власник мережі автосервісів АТЛ і засновник перегонів АТЛ-Трофі, колись популярних серед української політеліти. Резніков у них брав участь на постійній основі і відривався там на повну.

Баликіна засуджено у кримінальній справі про заволодіння держкоштами понад 37 млн грн на будівництві військового полігону «Широкий лан», а також він є головним учасником схеми віджимання у 2020 році грошей у «Дельта-банку» і «ВТБ Банку», які перейшли під управління держави.

Він є співорганізатором посередницької схеми з турецькими постачальниками товарів для армії за завищеними цінами, на якій уже накупив спорткарів, квартири в Стамбулі та будинок у Бодрумі. Він цього взагалі не приховує, вихваляючись усім знайомим.

Саме в такому стилі вийшло спростування Міноборони на скандал із закупівлею Рєзніковим через свого бізнес-партнера Баликіна для фронту в турецької компанії «Vector avia hava araçlari» літніх курток під виглядом зимових, які подорожчали дорогою в Україну втричі.

У спростуванні вже йдеться про якусь форму, закупівлю для ТРО, підозру якомусь директору приватної фірми, швейній фабриці і від усього цього Міноборони активно відхрещується. Взагалі спростування дуже універсальне — жодного ПІБ, назви, дати й ідентифікувати закупівлю неможливо, добре юристи нарадили.

Зв’язок з Грінкевичем

Гринкевич усі свої тендери і контракти мав завдяки куму Рєзнікова Роману Баликіну, зараз вони труть з Олегом Татаровим і Андрієм Єрмаком, щоб ті порішали їхні проблеми, що виникли.

Читати по темі: Історія корупційних схем родини Грінкевичів за останні 10 років: журналіст опублікував факти