Святошинський районний суд Києва наклав арешт на майновий комплекс ТОВ «МТР Менеджмент Україна», розташований на Набережно-Хрещатицькій, 10-а. Рішення ухвалено за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) у межах кримінального провадження про привласнення державних гідротехнічних споруд в особливо великих розмірах. Суд заборонив відчужувати, продавати, ділити чи змінювати власника майна, яке пов’язують із родиною колишнього голови Національного банку України Якова Смолія.
За даними слідства, під заборону дій потрапив майновий комплекс загальною площею 1 480,8 кв. м, до якого входять база комбінату громадського харчування, прохідна та окрема будівля кондитерського цеху на 1 106,3 кв. м.
Крім цього, до реєстру майна компанії виявилися внесені дві державні гідротехнічні споруди:
Причальна набережна (ГТС-1050): довжиною 151 погонний метр, зведена у 1968 році.
Берегоукріплення (ГТС-1051): довжиною 37,5 метра, зведене у 1988 році.
Розслідування БЕБ встановило, що витоки правопорушення сягають 1990-х років та процесів приватизації підприємства «Укррічфлот». Спільноті україно-швейцарського підприємства, яке згодом трансформувалося в ТОВ «МТР Менеджмент Україна», було передано майно колишнього держпідприємства «Торгрічтранс».
Детективи наголошують: за законодавством 1990-х років причали, портові та захисні гідроспоруди не підлягали приватизації та не могли ставати внеском до статутного капіталу приватних фірм.
Ще у грудні 2020 року у витягу з реєстру за цією адресою значилися лише їдальня та прохідна. Однак вже у липні 2024 року в документі раптово з’явилися 151 метр причалу та берегоукріплення. Слідство розцінює це як незаконне привласнення державного майна та підробку документів (ч. 5 ст. 191 КК України).
«Гідротехніку до статуту підприємства не включали. Вона не мала юридичних підстав стати внеском у спільне підприємство та перейти у приватну власність», — зазначають у матеріалах справи.
ТОВ «МТР Менеджмент Україна» належить компанії «Октава Капітал» (85%) та Світлані Смолій (15%) — дружині колишнього очільника НБУ Якова Смолія. Кінцевим бенефіціаром підприємства в реєстрах вказаний бізнесмен Олександр Кардаков.
Перед призначенням на посаду заступника голови Нацбанку у 2013 році Яків Смолій переоформив свої бізнес-активи на дружину. Наразі Світлана Смолій є співвласницею низки великих підприємств, серед яких «Аваль-Транс», «Новоодеський елеватор», «Набережна-Інвест» та «Торгрічтранс». Слідчі дії у справі тривають.