Оголошений у розшук Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) юрист Андрій Довбенко, якого підозрюють в організації розкрадання арештованого майна АРМА на суму майже 500 мільйонів гривень, може зберігати безпосередній контроль над відомими онлайн-казино України, серед яких Slots City та Beton. Журналістський аналіз державних реєстрів виявив розгалужену систему афілійованих фірм, спільних IP-адрес та довірених осіб, через які кошти з кримінальних оборудок імовірно легалізуються у сфері грального бізнесу.
Андрій Довбенко здобув популярність як керуючий партнер юридичної фірми Evris та ексафілійованої офшорної компанії «Неоклеус та Довбенко». У 2023 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв його під варту. Слідство НАБУ встановило, що він стояв за організацією корупційної схеми із відчуження арештованого майна, переданого в управління АРМА, — зокрема зернових культур, піску, карбаміду та земельних ділянок на Одещині.
Попри те, що юрист втік за кордон і наразі проживає у Лондоні, управління пов’язаними активами в Україні продовжується через мережу «прокладок», серед яких ТОВ «Соіл Компані ЛТД», ТОВ «Бранте», ТОВ «Ен Енд ДІ» та інші підприємства, що використовували єдині IP-адреси для фінансових операцій.
Зв’язок розшукуваного фігуранта із ринком азартних ігор прослідковується через його близьких співробітників. Зокрема, ключовою фігурою виступає Дмитро Гронь — юрист фірми Evris Довбенка. Він очолює закритий інвестиційний фонд «Джорджія», що володіє правами на бренд Finkit (фінансова франшиза, афілійовані структури якої працюють також у РФ та Білорусі).
Через бізнес-партнерів та спільних реєстраторів окреслюється чітка мережа контролю над онлайн-казино:
Slots City: бізнес-партнер Гроня Роман Білан керував ТОВ «Геймдев», яке задекларувало понад сотню торговельних марок (включаючи Slots City та My city fest). Крім того, Білан заснував компанію «Плей смарт», що володіє ТМ SL Kyiv (ймовірна абревіатура Slots City).
Beton: пов’язана особа Роман Балашов заснував ТОВ «Сітікод», яке володіє правами на бренд онлайн-казино Beton.
Єдина мережа реєстрації: документи на оформлення брендів для Slots City, Beton та Finkit подавала одна й та сама особа — Анастасія Синиця, що підтверджує координацію дій з єдиного центру.
«Велика кількість зв’язків, однакові адреси реєстрації та навіть спільні заявки на торгові марки свідчать про те, що розшукуваний юрист Андрій Довбенко може мати безпосереднє відношення щонайменше до трьох великих гральних брендів», — зазначають у своєму розслідуванні журналісти порталу «Антикор».
Паралельно з гральним бізнесом Довбенко зберігає інтереси в аграрній сфері. У Києві за однією адресою зареєстровано низку підприємств, де його партнером виступав Олексій Оленченко — адвокат ексміністра агрополітики Миколи Сольського. Останній наразі перебуває під вартою у справі про махінації із закупівлями та зберіганням кукурудзи.
Вплив та зв’язки Довбенка формувалися роками. Показовим став 2019 рік, коли на його гучне весілля у Сен-Тропе завітали тогочасний голова Офісу Президента Андрій Богдан, забудовник Андрій Вавриш, а також олігарх Павло Фукс. Окрім цього, за даними ЗМІ, юристи Довбенка залучалися до захисту інтересів бізнесмена Костянтина Жеваго у справах щодо банку «Фінанси та кредит» та боротьбі за Полтавський ГОК проти підсанкційної російської групи «Лужники», яка одна з перших отримувала гральні ліцензії в Україні.
Наразі правоохоронці продовжують досліджувати фінансові потоки та структуру власності афілійованих із Довбенком компаній задля притягнення винних до відповідальності та можливої арешту виявлених активів.