Правоохоронці повідомили про підозру групі високопосадовців, нардепів та банківських топменеджерів, які легалізували 150 мільйонів гривень для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». За даними слідства, до схеми відмивання коштів залучили заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, нардепа Вадима Столара, екснардепа Максима Микитася та керівництво державного «Сенс банку». Усім учасникам інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Слідство встановило, що після рішення ВАКС про арешт Галущенка з можливістю внесення застави організатори схеми взяли під фактичний контроль державний «Сенс банк». Готівку заводили через конвертаційні центри та рахунки чотирьох підставних компаній (ТОВ «Тетрас оптіма», ТОВ «Гіран констракт», ТОВ «Скайт рітейл» і ТОВ «Пелет сервіс»), після чого перераховували на рахунок суду.
На опублікованих матеріалах прослуховування фігуранти називають операцію «Форест Гамп» та обговорюють «чотири мішки» готівки, яку перераховували в автомобілях. Для проходження платежів голова правління банку Олексій Ступак ініціював відключення системи фінмоніторингу, а керівниці відповідного департаменту погрожували звільненням. Супровід і охорону готівки, за даними правоохоронців, забезпечували співробітники ГУР МОУ.
Окремий масив матеріалів розслідування стосується встановлення контролю над «Сенс банком». Згідно із записами, бізнесмен Тимур Міндіч просив Офіс Президента взяти фінансову установу під свій вплив. У переговорах щодо перерозподілу контролю також згадуються фігуранти на ім’я «Давид» та «голова комітету ВРУ», яких слідство пов’язує з народними депутатами Давидом Арахамією та Данилом Гетманцевим.
«Тільки недоумок може записати на своїх дітей викрадення грошей і оплату їхнього навчання. Тому — Форест Гамп», — йдеться в одному з фрагментів оприлюднених записів розмов фігурантів.
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев вже публічно заперечив свою причетність до переговорів щодо «Сенс банку» та заявив про готовність пройти поліграф і дати свідчення НАБУ. Під час обшуків у фігурантів справи детективи також вилучили документ із розробленим планом антикризової комунікації.