Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять розслідування щодо фінансово-господарської діяльності компаній, пов’язаних із групою «ГЕРЦ» одеського бізнесмена Костянтина Ткача. Правоохоронці провели обшуки за юридичною адресою групи в Одесі та заблокували її банківські рахунки. Фірму, яка роками утримувала комісію з комунальних платежів громадян та державних послуг на суму понад 2 млрд грн, підозрюють у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків.
Доктор економічних наук Костянтин Ткач створив фінансову конфігурацію, що складається з трьох пов’язаних юридичних осіб: ПІІ ТОВ «Аверс», ТОВ «ГЕРЦ» та ТОВ «ФК «ГЕРЦ»», які зареєстровані за однією адресою в Одесі (вул. Єврейська, 2А). Ткач тривалий час використовував зв’язки з колишнім міським головою Одеси Геннадієм Трухановим для побудови фактичної монополії на ринку інкасації комунальних платежів.
За підписаними договорами з комунальними підприємствами, кошти мешканців за газ, воду, тепло та електроенергію акумулювалися на рахунках ФК «ГЕРЦ». Засередження платежів дозволяло утримувати комісію в розмірі 2–2,4 %, що суттєво перевищує стандартні банківські ринкові ставки. Окрім Одеси, де ця схема щомісяця приносила від 20 до 30 млн грн, група розширила свою присутність на інші регіони та державні сервіси.
Серед найбільших партнерів фінансової групи:
КП «Київтеплоенерго» — контракти на 456,8 млн грн;
ПрАТ «АК «Київводоканал» — 150 млн грн;
КП «Київпастранс» — 1 млн грн;
ДП «Інфотех» (МВС) — обробка платежів у «Єдиному вікні для громадян».
Загалом з 2020 року група Ткача залучила близько 2,05 млрд грн, з яких 781 млн грн становлять прямі державні закупівлі. Додаткові прибутки бізнес отримував від обробки штрафів патрульної поліції та сплати послуг Державної міграційної служби.
Монополія фінансової групи вже неодноразово опинялася в центрі публічних скандалів. У 2022 році «ГЕРЦ» отримав ексклюзивний доступ до особистого кабінету «Нафтогазу України» із комісією 2 %, що давало компанії до 6 млн грн доходу на місяць. Після суспільного розголосу 8 листопада 2022 року «Нафтогаз» припинив співпрацю з компанією, замінивши її державними банками («ПриватБанк» та «Ощадбанк») із комісією 1 %.
Позиції «ГЕРЦ» додатково похитнулися 30 червня, коли Міністерство внутрішніх справ запустило власний «Платіжний Хаб», позбавивши приватного оператора монополії на обробку штрафів та державних послуг.
Правоохоронні органи перейшли до активних слідчих дій. Липневі обшуки за адресою вул. Єврейська, 2А відбулися в межах кримінального провадження № 22026000000000643 (ч. 2 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків).
Особливістю справи є те, що номер провадження свідчить про його первинне внесення Службою безпеки України, після чого матеріали передали до БЕБ.
Слідство встановило, що службові особи пов’язаної з групою компанії «Югтранс-Термінал» (засновником якої є материнська структура Ткача — ТОВ «Аверс») проводили підозрілі фінансові операції з ТОВ «Промбуд Строй». Слідчі вважають, що компанії штучно завищували податковий кредит з ПДВ, що призвело до заниження податкових зобов’язань перед бюджетом.
«Слідство вважає, що діяльність із завищення податкового кредиту мала системний характер та залучала широке коло суб’єктів господарювання, які контролюються одними й тими ж особами», — зазначається в матеріалах аналітичного продукту БЕБ.
В рамках досудового розслідування суд наклав арешт на банківські рахунки структур групи «ГЕРЦ» в «Ощадбанку» та «Укргазбанку». Розслідування триває.