У Києві правоохоронні органи викрили масштабну схему маніпуляцій із комунальною нерухомістю та ухилення від сплати податків. За даними слідства, засновник Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецький разом із низкою високопосадовців КМДА та Київради організували незаконне відчуження земельних ділянок і відмивання доходів через підконтрольну компанію ТОВ «КУА «Валприм».
Згідно з матеріалами розслідування НАБУ в межах провадження «Чисте місто», ділянки комунальної власності відводилися в обхід конкурсу. Для цього використовувалися підроблені документи про нібито наявність на землях об’єктів нерухомості ще з 1990-х років (так звана «туалетна схема»).
За версією слідчих, роль Степана Черновецького полягала у фінансово-координаційній підтримці тіньової вертикалі, до якої входили представники профільних департаментів КМДА, земельної комісії Київради та Держгеокадастру.
Ключовим інструментом для проведення фінансових операцій стала компанія ТОВ «КУА «Валприм». Аналіз фінансових показників підприємства за 2020–2026 роки виявив нестандартні коливання:
2021 рік: формування штучних збитків на суму 667,8 млн грн для зменшення податку на прибуток.
2024 рік: виведення з балансу компанії понад 5,4 млрд грн інвестиційних активів під час активізації дій НАБУ.
2026 рік (I квартал): зростання активів до 7,48 млрд грн, при цьому чистий прибуток перевищив валовий дохід у 7,4 раза за офіційної відсутності найманих працівників.
З матеріалів кримінального провадження БЕБ № 72025102400000089: «Через ТОВ «КУА «Валприм» здійснювався продаж елітної нерухомості за цінами, заниженими в кілька разів від ринкових, що призвело до масштабних ненадходжень ПДВ до бюджету».
Правоохоронці БЕБ встановили факт реалізації 48 елітних об’єктів у житлових комплексах «Комфорт Таун» та «Централ Парк». Сукупна сума угод за документами склала 17,3 млн грн, тоді як їхня реальна ринкова вартість оцінюється у 60–75 млн грн.
Наразі у справі тривають слідчі дії для встановлення остаточних збитків, завданих бюджету столиці, та притягнення причетних осіб до відповідальності.