Податкова служба Запорізької області подала позов до суду з вимогою примусово стягнути мільйонні борги з ПДВ та ПДФО з компанії ТОВ «БК «Клевер». Запорізький окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі № 280/6647/26.
Згідно з матеріалами справи, загальна сума заборгованості будівельної компанії перед бюджетом становить майже 3,7 млн гривень. До цієї суми входять:
3,7 млн грн — заборгованість з податку на додану вартість (ПДВ);
9,6 тис. грн — штрафні санкції;
1,0 тис. грн — заборгованість з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
За наявною інформацією, настільки великий борг з ПДВ утворився через відсутність наповнення спецрахунку компанії. Це пов’язано зі специфікою розрахунків за виконані підрядні роботи: отриманням коштів із бюджету за послуги, які могли виконуватися або фіктивно, або із застосуванням готівкового розрахунку.
За оцінками аналітиків, обсяги несплаченого ПДВ у розмірі 3,7 млн гривень можуть свідчити про проведення фінансових операцій та оборот бюджетних коштів на суму понад 24 млн гривень.
Засновником ТОВ «БК «Клевер» є громадянин Вірменії Сурен Петросян, який раніше фігурував у кримінальних провадженнях щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів під час виконання ремонтних робіт на дорогах.
Окрім цього, діяльність підприємства пов’язують із колишнім співробітником податкової служби Романом Афоновим та головою Широківської громади Запорізької області Денисом Коротенком.
Наразі Бюро економічної безпеки (БЕБ) офіційно не коментувало перебіг перевірок щодо діяльності компанії. Розгляд справи у Запорізькому окружному адміністративному суді триває.