Тіньова індустрія шахрайських кол-центрів в Україні приносить до 1 мільярда доларів на місяць і нараховує близько 60 тисяч працівників, а до її системного «кришування» та створення схем захисту можуть бути причетні вищі чини Кіберполіції та співробітники ДБР.
Про це свідчать дані з квітневої доповіді женевської організації Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), а також матеріали низки кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань.
Масштаб загрози: прибутковіше за торгівлю наркотиками
За оцінками експертів GI-TOC, які досліджують транснаціональну організовану злочинність, нелегальні «офіси» перетворилися на одну з найдохідніших сфер кримінального бізнесу в країні, випередивши за прибутковістю наркоторгівлю. Масштаб зайнятості у цій сфері вражає: 60 тисяч осіб — це близько двох третин від усього офіційного банківського сектору України.
При цьому, всупереч поширеному міфу, основний удар припадає не на громадян РФ — їх серед постраждалих лише 10–15%. Переважна більшість жертв аферистів — жителі самої України та країн Європейського Союзу.
З доповіді GI-TOC:
«Шахрайські кол-центри стали однією з найприбутковіших форм організованої злочинності, яка найшвидше розвивається та оперативно адаптується до будь-яких зовнішніх умов».
Прикриття на вищому рівні та майнові схеми
Джерела в правоохоронних органах та журналісти-розслідувачі пов’язують довговічність цієї схеми із заступництвом на найвищому рівні. Зокрема, розслідувачі вказують на керівництво Департаменту кіберполіції, очолюваного Юрієм Виходцем.
За даними журналістських розслідувань, сімейні активи чиновника оформлені через складну систему підставних осіб та фіктивне розлучення:
-
Елітна нерухомість: За заміський будинок площею майже 300 кв. м біля моря в селищі Совіньйон під Одесою колишня дружина Наталія переписала на свою матір незадовго до розлучення, що дозволило уникнути декларування в НАЗК.
-
Комерційні об’єкти: Комерційна будівля та земля під елітним салоном краси в тому ж Совіньйоні оформлені на тестя чиновника, який не мав офіційних доходів для такої покупки, хоча фактично бізнесом керує ексдружина.
-
Преміальний автопарк: Уся розкішна автотехніка, включаючи BMW 7 серії 2022 року випуску вартістю близько $100 000 (на якому пересувається сам очільник відомства), значиться за колишньою дружиною та її структурами.
«Абонентська плата» та фальшиві обшуки: як працює схема
Матеріали кримінальних справ Державного бюро розслідувань (ДБР) розкривають конкретні механізми взаємодії нечистих на руку силовиків з організаторами «офісів»:
-
Щомісячні хабарі («доля»): Керівники та оперативники запитують від 5 000 до 20 000 доларів на місяць з одного великого центру за попередження про рейди та злив баз даних. В одній зі справ старший інспектор Кіберполіції запросив $16 000 на місяць за «дах» для кол-центру на 500 робочих місць.
-
Фіктивні обшуки та кошмарення конкурентів: Силовики проводять рейди в «неузгоджених» офісах, вилучають техніку без внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), після чого повертають обладнання за викуп у $5 000–10 000.
-
IT-підтримка та маскування: За даними слідства, окремі співробітники за відсоток у криптовалюті допомагали шахраям налаштовувати VPN-сервери та IP-телефонію, приховуючи їхній трафік від інших спецслужб.
Експерти констатують: доки тіньові доходи дозволяють організаторам системно корумпувати правоохоронні органи, а керівництво відомств уникає відповідальності, ліквідувати цей кримінальний анклав залишається вкрай складним завданням.