Розшукуваний Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) юрист Андрій Довбенко, який наразі переховується у Великій Британії, може мати безпосередній вплив на діяльність відомих українських онлайн-казино Slots City, Beton та My City Fest. Про це свідчать результати аналізу державних реєстрів, спільних IP-адрес та партнерських зв’язків між компаніями, які дослідили журналісти. На думку розслідувачів, через розгалужену мережу номінальних власників та юристів може відбуватися легалізація коштів, отриманих від корупційних схем в Україні.
Нагадаємо, що у 2023 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв Андрія Довбенка під варту у справі про організацію розтрати арештованого майна Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на суму близько 500 млн гривень. Справа стосується незаконного продажу земельних ділянок на Одещині, піску, зерна та карбаміду, після чого юриста оголосили у міжнародний розшук. Слідство встановило, що компанії, які фігурують у кримінальному провадженні, зокрема юридичні фірми «Неоклеус та Довбенко» та «Евріс», керувалися з однієї IP-адреси, а контроль над ними безпосередньо здійснював сам Довбенко.
Ключовим доказом зв’язку розшукуваного юриста з гральним ринком є ланцюжок довірених осіб. Співзасновником компанії «Геймдев», яка володіє правами на бренд Slots City, є Руслан Нонка. До березня 2023 року цю фірму очолював Роман Білан, який разом із юристом фірми Довбенка «Evris» Дмитром Гронем заснував компанії «РК-Оунер» та «Фінкіт». Гронь також керує фондом «Джорджія», що володіє марками Finkit, під якими працюють кредитні компанії на ринках РФ та Білорусі.
Ниточки до іншого онлайн-казино, Beton, ведуть через компанію «Сітікод» Романа Балашова, який володів фірмою «Гореничі16» спільно з тим самим Дмитром Гронем. Додатково на зв’язок із гемблінгом вказує патентна повірена Анастасія Синиця, яка одночасно реєструвала ТМ «Фінкіт» для Гроня, ТМ «Beton» для «Сітікоду», а також пов’язана з фірмою «Плей смарт», що володіє правами на бренд «SL Kyiv» (ймовірну абревіатуру Slots City).
Паралельно з гральним бізнесом структури Довбенка тісно переплетені з аграрним сектором. За однією адресою у Києві зареєстровано сільськогосподарські підприємства, де партнером Довбенка виступав Олексій Оленченко — юрист заарештованого ексміністра агрополітики Миколи Сольського. На допитах Оленченко підтвердив, що виступав лише номінальним власником елеватора, через який продавали зерно за корупційними схемами Сольського, тоді як реальним бенефіціаром був ексміністр.
Контекст події: Андрій Довбенко та його дружина Ганна Огренчук давно відомі своїм впливом у політичних та бізнесових колах України. У 2019 році їхнє весілля у Сен-Тропе викликало гучний скандал, адже серед гостей були тодішній керівник Офісу Президента Андрій Богдан, олігарх Павло Фукс та забудовник Андрій Вавриш. Згодом подружжя також юридично захищало інтереси бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та кредит».
Велика кількість спільних адрес, спільні IP-адреси та переплетені бізнес-партнерства дозволяють розслідувачам стверджувати, що розшукуваний Андрій Довбенко зберігає вплив на ключових гравців українського грального ринку. Наразі правоохоронні органи України продовжують досліджувати фінансові потоки цих компаній, щоб встановити, чи використовуються онлайн-казино Slots City та Beton для відмивання виведених з України державних коштів.