Верховний Суд України витребував у Офісу Генерального прокурора матеріали закритого кримінального провадження №22015000000000379, яке стосується діяльності нелегального онлайн-казино «Вулкан» та фінансування тероризму. Відповідне рішення було ухвалено під час розгляду позову співзасновника проєкту Рустама Гільфанова, який наразі намагається оскаржити введені проти нього санкції РНБО. Суд пішов на цей крок після того, як Служба безпеки України (СБУ) не надала раніше затребувані документи.
Історія питання сягає початку 2010-х років, коли навколо нелегального онлайн-казино «Вулкан» об’єдналися дві групи партнерів: Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв з одного боку, та Максим Кріппа з Максимом Поляковим — з іншого. Через публічний конфлікт між бенефіціарами проєкт привернув увагу правоохоронних органів.
У 2015 році СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями про незаконний гральний бізнес та фінансування тероризму. За версією слідства, частина прибутку від діяльності онлайн-казино виводилася до Російської Федерації. Ця справа лягла в основу введення персональних санкцій РНБО у 2017 році проти громадян РФ Токарєва та Гільфанова.
Попри серйозність початкових звинувачень, до судового розгляду за ключовими статтями справа так і не дійшла. У процесі розслідування СБУ епізоди щодо фінансування тероризму та організації азартних ігор були фактично анульовані.
На фінальну стадію судового розгляду винесли лише один другорядний епізод — незаконне зберігання вогнепальної зброї. Після двох років експертиз з’ясувалося, що вилучений предмет є серійним револьвером українського виробництва під патрон Флобера, через що обвинувальний вирок було повністю скасовано за відсутністю складу злочину.
Навіть після фактичного закриття кримінальної справи її фігуранти зазнали серйозних репутаційних та фінансових втрат. Максим Кріппа на довгий час став асоціюватися на ринку з брендом «Вулкан».
Максим Поляков через виникнення репутаційних проблем у 2022 році був змушений за безцінь продати свої акції в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace. Прикметно, що до 2025 року капіталізація цієї компанії сягнула $9,8 млрд.
Новий виток у резонансній справі розпочався на тлі спроб Рустама Гільфанова зняти з себе санкційні обмеження через судові інстанції. Оскільки кримінальне провадження десятирічної давнини було головним аргументом для введення обмежень з боку РНБО, колегія суддів ухвалила рішення детально вивчити першоджерела.
Витребування документів через Офіс Генерального прокурора дозволить Верховному Суду дати правову оцінку діям слідчих органів СБУ, які в межах одного провадження перекваліфікували масштабну справу про фінансування тероризму на зберігання побутового револьвера.