Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та наклав арешт на 103,1 млн гривень, які зберігаються на рахунку ТОВ «Даймонд пей» в АТ «Сенс банк». Компанію пов’язують із колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, а самі кошти, за даними слідства, мають відношення до незаконних схем онлайн-казино.
Колегія суддів скасувала попередню ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від 13 лютого, якою раніше було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що вказані грошові кошти повністю відповідають критеріям речових доказів (ст. 98 КПК України), оскільки вони пов’язані зі злочинною діяльністю та є важливими для встановлення обставин справи.
Арешт накладено в рамках кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) № 72023000500000026. Розслідування ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу України:
незаконна діяльність у сфері організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2);
ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212);
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).
За версією слідства, організатори незаконного бізнесу використовували рахунки ТОВ «Спейсикс» для приймання платежів від гравців онлайн-казино та виплат виграшів. Для цього застосовувалися міскодинг, так звані P2P-перекази та електронні гаманці. Всі ці фінансові операції не відображалися в офіційному бухгалтерському та податковому обліку.
У ході розслідування фінансових махінацій 22 січня 2024 року було накладено арешт на рахунки ТОВ «Спейсикс» у «Комінбанку». Проте вже наступного дня фігуранти справи спробували врятувати активи.
Понад 103 мільйони гривень екстрено переказали на рахунок ТОВ «Даймонд пей» у «Сенс банк». Як призначення платежу вказувалося: «Кошти для подальшого переказу згідно договору». Слідство вважає цю транзакцію спробою легалізації незаконних прибутків і виведення їх з-під санкцій правоохоронців.
Довідка: У липні 2024 року Національний банк України (НБУ) офіційно відкликав ліцензію на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ «Даймонд Пей». Регулятор пішов на цей крок через виявлення недостовірної інформації, наданої під час ліцензування, а також через підтверджені зв’язки власника компанії з Російською Федерацією.