Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська» (Донецька область) зазнало збитків на суму 2,54 мільярда гривень та опинилося на межі фінансового краху внаслідок діяльності злочинної організації, яку очолював бенефіціар ТОВ «Укрдонінвест» Віталій Кропачов. За даними слідства, приватна структура роками безкоштовно користувалася ресурсами та інфраструктурою державної шахти, ухилялася від сплати податків та виводила кошти на підконтрольні фірми. Правоохоронці кваліфікували дії учасників схеми за статтями про створення злочинної спільноти, умисне банкрутство та відмивання грошей.
Історія залежності державного підприємства розпочалася ще у 2003 році, коли з балансу ДП на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали готові до розробки запаси вугілля обсягом 65,4 млн тонн. При цьому приватна компанія не мала власного виходу на поверхню: вентиляція, водовідлив та спуск гірників повністю забезпечувалися коштом державної шахти.
Згідно з угодами, ТОВ «Краснолиманське» зобов’язувалося пройти 76,8 км гірничих виробок, однак до жовтня 2021 року виконало лише 12% від плану (9,3 км). Це фактично заблокувало державній шахті доступ до інших 285,2 млн тонн корисних копалин. Внаслідок цього ДП «ВК «Краснолиманська» потрапило у повну економічну та технологічну залежність від структури Кропачова.
За версією правоохоронців, Віталій Кропачов побудував чітку ієрархічну структуру, до якої залучив керівництво ТОВ «Краснолиманське», окремих службовців Міністерства енергетики та топменеджмент самої державної шахти. Головний інженер ДП, який виконував обов’язки гендиректора, забезпечував ухвалення рішень на користь приватного бізнесу. Ба більше, сервер із бухгалтерською базою даних держшахти фізично знаходився в київському офісі Кропачова.
Приватна компанія роками не платила держпідприємству за надані послуги. Станом на осінь 2023 року дебіторська заборгованість ТОВ перед ДП сягнула 2,17 мільярда гривень, проте керівництво шахти свідомо не проводило жодної претензійно-позовної роботи.
«Замість розрахунків із державою, кошти виводилися на сумнівні підприємства та у вигляді дивідендів на материнську компанію «Укрдонінвест» — загалом близько 991,8 млн грн за період 2022–2023 років», — зазначають матеріали розслідування.
Окремим епізодом справи є масштабне ухилення від сплати податків. Попри скасування податкових пільг на початку 2022 року, головний бухгалтер компанії продовжила реєструвати накладні за заниженими ставками. Загальна база, з якої не нарахували ПДВ, перевищила 852 млн грн, що призвело до недоотримання бюджетом 170 мільйонів гривень.
Виведені з вугільного бізнесу гроші легалізували через ТОВ «Укрдонінвест», де вони складали до 90% усього доходу компанії. Надалі ці кошти витрачалися на купівлю елітного майна, зокрема:
нежитлової будівлі в Києві вартістю 43 млн грн;
автомобілів преміумкласу Rolls-Royce Cullinan Black Badge та Mercedes-Benz EQS;
промислової техніки, серверного обладнання та зарядних станцій.
Загальний обсяг легалізованих коштів, задокументований слідством, становить 992 млн гривень. Наразі розслідування щодо діяльності фігурантів та посадовців Міненерго, які сприяли функціонуванню схеми, триває. Вугільний бізнес Кропачова залишається під пильною увагою антикорупційних органів.